Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Na qualidade de Diretor-Presidente, sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no próximo dia 26 de março de 2022 (sábado), na Rua José Urbano Sanches, 457, Fundos, Mogi das Cruzes:
I. às 10:00, contando com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) do número de associados, em condição de votar em primeira convocação;
II. às 10:15, contando com a presença de pelo menos metade mais um do número de associados, com direito a voto em segunda convocação;
III. às 10:30, contando com 10 (dez) ou mais associados em condições de votar, em terceira e última convocação para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Temas relativos à Assembleia Geral Ordinária
a) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
b) Relatório de gestão;
c)Balanços dos dois semestres do correspondente exercício;
d)Demonstrativo das sobras ou perdas.
e)) Destinação das sobras ou rateio das perdas;
f) Eleição de um Diretor, que tomará posse em 26 de março de 2022;
g) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, que tomará posse em 3 de julho de 2022;
h) Fixação do valor de remuneração dos membros da Diretoria, bem como das cédulas de presença dos membros dos Conselhos.
Temas relativos à Assembleia Geral Extraordinária
a) Regularização da atividade econômica cadastrado na JUCESP para convergir com o que está disposto no Estatuto Social;
b) Alteração da redação da cláusula 28 do Estatuto Social, retirando o dispositivo que permite que a os cargos de diretores sem denominação específica podem permanecer vagos;
c) Alteração da sede da cooperativa para a cidade de São Paulo, no endereço Rua Joaquim Floriano, 871, cj 43, sala 1, CEP 04534-013.
d) Aprovação da consolidação do Estatuto Social
OBSERVAÇÕES:
Durante a assembleia serão seguidos todos os protocolos de segurança, com a disponibilização de álcool em gel, sendo obrigatório o uso de máscara.
O número de associados existentes em condições de votar na data de sua expedição, para efeito de cálculo do quórum de instalação, é de 216 cooperados.
Cordialmente,
Alexandre Simionato Bueno
Diretor Presidente
15 de março de 2022